Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроект, який уточнює суму грошового переказу, що підлягає первинному фінансовому моніторингу, до понад 5 тис. грн. За поправки до закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, проголосували 315 народних депутатів на засіданні парламенту в четвер, 9 вересня.
Законопроект авторства депутата від «Слуги народу» Ігоря Фріса уточнює розмір переказів готівкових коштів, які проводяться без дотримання вимог ідентифікації, визначаючи його в сумі, яка не перевищує 5 тис. грн. Натомість у теперішній редакції закону цей розмір вказаний як сума, яка є меншою, ніж 5 тис. грн. Тобто ті, хто має право проводити первинний фінмоніторинг, могли проводити його фактично під час проведення будь-якого грошового готівкового переказу.
Зазначимо, що первинний фінансовий моніторинг можуть проводити усі суб’єкти господарювання, які надають фінансові послуги (наприклад, оператори поштового зв’язку чи лотерейні оператори).