Cлужба безпеки України викрила міжрегіональну «тіньову» схему реалізації на території України ювелірних виробів, у «кришуванні» якої підозрюють одного із заступників керівника ДПС у Вінницькій області.
Про це повідомляє прес-група УСБУ у Вінницькій області, передає Укрінформ
«Встановлено, що в місті Ладижин, група підприємців-ювелірів поряд із золотими виробами власного виробництва клеймувала прикраси із золота турецького походження, завезені в Україну контрабандним шляхом. З 2007 по 2012 роки у Вінницькому відділенні Центрального казенного підприємства пробірного контролю поряд з незначною частиною власноруч виготовлених виробів із золота було проклеймовано більше однієї тонни золотих прикрас турецького виробництва. Щоб приховати незаконну діяльність, підприємці регулярно вносили недостовірні дані в облікові документи щодо фінансово-господарської діяльності. У причетності до організації та діяльності масштабної оборудки обґрунтовано підозрюється посадовець з числа керівного складу ДПС у Вінницькій області», - йдеться у повідомленні.
Як з’ясували в УСБУ, продукцію реалізовували оптовим покупцям, а також через мережу ювелірних магазинів відомої в Україні марки у Вінниці, Івано-Франківську, Одесі, Умані, Львові та інших містах України. Згідно з висновками державного податкового ревізора, підприємці систематично занижували свої доходи, внаслідок чого держбюджет недоотримав близько 7 млн грн.
За цим фактом порушили кримінальне провадження за ч.3. ст.212 КК України - ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. У рамках справи співробітники СБУ провели обшуки у торгових точках, помешканнях і службових кабінетах осіб, які брали участь у діяльності схеми, у чотирьох регіонах України. Зокрема, під час обшуку у службовому кабінеті одного із заступників голови ДПС у Вінницькій області знайшли щоденник із щомісячними звітами про проведення господарських операцій із дорогоцінними металами з особистим підписом під кожним, а також фінансові розрахунки за кілька років. Правоохоронці вважають, що саме він контролював процес та координував дії підприємців, спрямовані на ухилення від сплати податків.
Зібрані матеріали скерували до Головного слідчого управління СБУ.