Генпрокуратурою разом з головним слідчим управлінням Нацполіції та з СБУ викрито діяльність організованої злочинної групи, яка на території Харківської області організувала «конвертаційний центр» з оборотом понад 500 млн грн.
«В рамках спецоперації встановлено, що за сприяння високопосадовців Управління внутрішньої безпеки ДФС у Харківській області та районних інспекцій ГУ ДФС міста Харкова, які фактично прикривали діяльність «конвертаційного центру», завдано збитки державному бюджету в особливо великих розмірах», – повідомив перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук.
В ході спецоперації у організаторів та виконавців вилучено грошові кошти у сумі близько 1 млн грн, 20 печаток фіктивних підприємств, близько 1000 штук боєприпасів, порошок білого кольору, первинну фінансово-господарську документацію та комп’ютерну техніку.
Як зазначив Сторожук, в діях посадових осіб ДФС вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем посадовою особою, чим завдано збитки державі в особливо великих розмірах). Карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
На даний час слідство триває.