У січні-лютому 2009 року за матеріалами перевірок, проведених за участі працівників управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, порушено кримінальну справу за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, де сума легалізованих "брудних" коштів становить 82,9 тис. грн. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі ДПА у Волинській області.
Також, за матеріалами перевірок, проведених працівниками управління, порушено дві кримінальні справи за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), де сума ухилення від сплати податків становить 3 573,3 тис. грн.
У звітному періоді ліквідовано 2 СГД з ознаками фіктивності та припинено діяльність конвертаційного центру, обіг коштів якого становив понад 20,1 млн.грн. За фактом його діяльності порушено кримінальну справу.
Від початку року у ході відпрацювання сумнівних фінансових операцій та інших матеріалів проведено дві перевірки, за результатами яких: донараховано 408,9 тис. грн (з них узгоджено 65,5 тис. грн; у стані судового та апеляційного оскарження - 343,4 тис. грн); стягнуто у бюджет 65,5 тис. грн.
З метою протидії обігу цінних паперів акціонерних товариств, які мають ознаки фіктивності, визнані банкрутами або державна реєстрація яких скасована, управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в області проведено заходи, в результаті яких зупинено обіг цінних паперів по двох емітентах, у кількості 681,5 тис. шт. на суму 170 тис. грн та скасовано емісію акцій 3 емітентів у кількості 6 578,9 тис. шт. на суму 1 645 тис. грн.