Екс-президента Віктора Януковича та представників колишнього уряду підозрюють в легалізації 77,2 млрд грн доходів, одержаних, як припускається, злочинним шляхом, повідомили у прес-службі Держфінмоніторингу за результати фінрозслідувань.
Зараз проводять також фінансові розслідування стосовно людей, причетних до організації умисного масового вбивства людей та сепаратистської діяльності на території України, йдеться в повідомленні.
«Особлива увага приділена пошуку та блокуванню грошових коштів та усіх активів вищезазначених фізичних осіб в банківських та інших фінансових установах України», – зазначили у відомстві.
Станом на 1 квітня на території України виявлено рахунки 67 фізичних осіб та заблоковано кошти на банківських рахунках на суму 261,1 млн грн, 15 млн дол. США, 2,6 млн євро та 0,4 млн рос. рублів, дорогоцінних металів (золота та срібла) загальною вартістю 3 млн грн, а також акції загальною вартістю 1,1 млрд грн.
Окрім того, заблоковано кошти на банківських рахунках 7 юридичних осіб, що пов’язані із вищезазначеними фізичними особами, кошти на загальну суму 630,9 млн грн. Тобто загальна сума заблокованих Держфінмоніторингом коштів лише за березень в еквіваленті становить 2,2 млрд грн.
У відомстві повідомили, що Україна скерувала запити до підрозділів фінансових розвідок 136 країн світу для встановлення та подальшого блокування банківських рахунків, корпоративних прав та інших активів згаданих осіб.
«Особливо активна співпраця здійснюється з представниками підрозділів фінансової розвідки і правоохоронними органами США та Великобританії. Проведено ряд робочих зустрічей, на яких визначено подальші спільні заходи щодо виявлення та блокування активів колишніх високопосадовців та пов’язаних з ними осіб», – йдеться в повідомленні.
Наголошується, що Держфінмоніторинг України спільно з Національним банком України здійснює заходи щодо припинення діяльності так званих конвертаційних центрів та незаконного виведення валютних коштів за межі України.
Раніше повідомлялося, що СБУ, МВС та НБУ викрили 14 фінансових установ, через які було відмито 140 млрд грн державних та бюджетних коштів.