5 років за гратами може провести один із луцьких бізнесменів за спробу незаконного відшкодування 1 мільйона 502 тисяч 704 гривень ПДВ, якщо в кінці серпня Апеляційний суд Волинської області залишить в силі вирок Луцького міськрайонного суду. Крім того, колишньому директору одного з ПП буде заборонено займати керівні посади протягом трьох років. Про це 29 липня ZAXID.NET повідомило джерело в управлінні СБУ у Волинській області.
Оперативно-розшукові заходи по цій справі проводило Управління Служби безпеки України у Волинській області. Кримінальну справу було порушено слідчим відділом УСБУ, досудове слідство, попри відчутний спротив представників деяких інших силових відомств, вели теж волинські "есбеушники".
Після вивчення матеріалів кримінальної справи у суду не лишалося сумнівів стосовно того, що цей "керівник" фірми з корисливих мотивів та за попередньою змовою із колом осіб складав завідомо неправдиві документи, які відображали фіктивні фінансово-господарські операції безтоварного характеру між суб’єктами господарювання. Але формально такі операції надавали підстави для бюджетного відшкодування ПДВ. Про що до Луцької ОДПІ подано декларацію про відшкодування повністю "повітряного" ПДВ у вересні 2006 року на суму півтора мільйона гривень.
"Як видно із матеріалів справи, громадянин Ц. уже до цього мав справжній букет кримінальних проблем та був покараний відповідно до кримінального кодексу за пограбування та угони автомобілів. Після такого жвавого кримінального минулого на прохання певних осіб за "невелику" винагороду лучанин одразу став директором "міжнародної фірми", підписував необхідні документи та брав на себе відповідальність за її фінансово-господарську діяльність", - коментує начальник управління податкової міліції ДПА в області Костянтин Циркун.
11 червня 2008 року суддею Луцького міськрайонного суду громадянину Ц. було винесено вирок. 26 серпня Апеляційний суд Волинської області має розглянути апеляційну скаргу громадянина Ц. на рішення суду першої інстанції.