5 лет за решеткой может провести один из бизнесменов Луцка за попытку незаконного возмещения 1 миллиона 502 тысяч 704 гривен НДС, если в конце августа Апелляционный суд Волынской области оставит в силе приговор горрайонного суда Луцка. Кроме того, бывшему директору одного с ЧП будет запрещено занимать руководящие должности в течение трех лет. Об этом 29 июля ZAXID.NET сообщил источник в управлении СБУ в Волынской области.
Оперативно-разыскные мероприятия по этому делу проводило Управление Службы безопасности Украины в Волынской области. Уголовное дело было возбуждено следователем отдела УСБУ, досудебное следствие, невзирая на ощутимое сопротивление представителей некоторых других силовых ведомств, вели тоже волынские "эсбэушники".
После изучения материалов уголовного дела у суда не оставалось сомнений относительно того, что этот "руководитель" фирмы из корыстных побуждений и через заговор с кругом лиц составлял заведомо неправдивые документы, которые отображали фиктивные финансово-хозяйственные операции бестоварного характера между субъектами ведения хозяйства. Но формально такие операции предоставляли основания для бюджетного возмещения НДС. О чем к ОГНИ Луцка подана декларация о возмещении полностью "воздушного" НДС в сентябре 2006 года на сумму полтора миллиона гривен.
"Как видно из материалов дела, гражданин Ц. уже к этому имел настоящий букет криминальных проблем и был наказан соответственно криминальному кодексу за ограбления и угоны автомобилей. После такого резвого криминального прошлого по просьбе определенных лиц за "небольшое" вознаграждение лучанин сразу стал директором "международной фирмы", подписывал необходимые документы и брал на себя ответственность за ее финансово-хозяйственную деятельность", - комментирует начальник управления налоговой милиции ГНА в области Константин Циркун.