Детективи Державного бюро розслідувань затримали за підозрою у пособництві Росії директора онлайн-казино Pin-Up, яке належить росіянам. Про це повідомили у пресслужбах ДБР та Офісу Генпрокурора у п’ятницю, 14 лютого.
За даними слідства, чоловік очолював компанію, яка організовувала азартні ігри онлайн. Він налагоджував зв’язки онлайн-казино із представниками Росії та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.
«Внаслідок незаконного функціонування на території України цього онлайн-казино здійснювався збір інформації про клієнтів. Таким чином у розпорядженні держави-агресора були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.
Правоохоронці також виявили, що посадовці компанії працюють на території невизнаної так званої «ЛНР», сплачуючи податки Росії. Зокрема, зловмисники фінансували ВПК Росії та російську армію.
Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в GoogleЧоловіка затримали та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі агресору).
Нагадаємо, 9 січня правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино Pin-Up. Затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал компанії. Довгий час зловмисник був на Кіпрі, де проводив час із реальними власниками онлайн-казино Pin-Up, які є громадянами Російської Федерації.
Раніше ДБР оголосило підозри у пособництві державі-агресору фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино Pin-Up, директору та власнику торгової марки й домену. Крім того, суд арештував 2,6 млрд грн онлайн-казино, після чого АРМА витратило 2 млрд грн на закупівлю військових облігацій.