У Дніпрі затримали директора естонської компанії Apolineja OU у справі про розробку програми електронного декларування для Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.
Вона повідомила, що директора естонської компанії затримали в аеропорту Дніпра у середу ввечері, 22 листопада. Як з'ясувала прокуратура Київської області, колишній директор компанії «Міранда» Юрій Новіков уклав договір із Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), відповідно до якого «Міранда» зобов’язувалася розробити ПЗ для системи е-декларування. Отримавши кошти від ПРООН, Новиков з метою ухилення від сплати податків уклав договори з компанією Apolineja OU, до яких вніс свідомо неправдиві відомості щодо розробки ПЗ для системи е-декларування.
Речниця генпрокурора зазначила, що екс-керівник «Міранди» перерахував $140 тис, отриманих від ПРООН та Міжнародної організації з міграції, на банківський рахунок Apolineja OU. «Наразі директора естонської компанії затримано, найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Слідчі дії тривають», - написала вона.
Як повідомлялося, 20 листопада прокуратура Київської області завершила досудове розслідування стосовно екс-директора ТОВ «Міранда», який вивів гроші міжнародних організацій, надані на розробку програми електронного декларування для НАЗК, на підконтрольне іноземне підприємство й ухилився від сплати податків на суму майже 1,5 млн грн.
Екс-директора «Міранди» Юрія Новікова підозрюють ухиленні від сплати податків та службовому підробленні за попередньою змовою групою осіб. Крім того, під час досудового розслідування було встановлено особу спільника, який сприяв Новікову у скоєнні правопорушень; йому повідомили про підозру у скоєнні злочинів за ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 358 (пособництво особам у підробці документів), ч. 1 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 (пособництво в ухиленні від сплати податків) і ч. 1 ст. 366 КК України.
Нагадаємо, ТОВ «Міранда» виграло тендер Міжнародної організації з міграції та ПРООН на розробку ПЗ е-декларування для НАЗК, не маючи відповідної технічної можливості, й отримало кошти від міжнародних організацій. Директор «Міранди», за змовою з директором іноземної компанії підробив договори й акти виконаних робіт із розробки ПЗ. При цьому іноземна компанія не виконувала ніяких робіт, а використовувалася лише для переведення в готівку коштів. Зазначені роботи виконували колишні студенти та співробітники Київського Політехнічного інституту. При цьому за розробку ПЗ директор ТОВ «Міранда» з ними не розрахувався. В результаті зазначених дій до держбюджету не надійшли податки на загальну суму майже 1,5 млн грн.
Виступаючи 24 травня зі звітом у Верховній Раді Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що фіскальна служба проводела розслідування щодо визначення переможця та виконавця робіт зі створення е-декларування і з'ясувала, що ніякого конкурсу з обрання такої компанії не було. ПРООН в Україні визначило фірму-виконавця за кошти уряду Данії.
30 травня в офісі «Міранди» провели обшуки. Потім екс-директорові «Міранди» повідомили про підозру у вчиненні правопорушень, а 2 червня його арештували з правом застави в розмірі 934,4 тис. грн.