ФБР вивчає великі грошові перекази від офшорних компаній колишнього політтехнолога «Партії регіонів» Пола Манафорта на рахунки в США, щоб з'ясувати чи не відмивав він гроші для уряду України часів Віктора Януковича (у 2012-2013 роказ). Про це пише BuzzFeed.
Як зазначається, бюро виявило 13 підозрілих переказів на суму близько $3 млн, які пов'язані з офшорними компаніями Пола Манафорта, що здійснювались в 2012-2013 роках. Гроші проходили через офшорні рахунки і потрапляли в США.
«На ці транзакції звернули увагу співробітники правоохоронних органів ще в 2012 році, коли почали вивчати банківські перекази, щоб визначити, приховував чи Манафорт гроші від податкових органів або допомагав режиму Януковича, близького до президента Росії Володимиру Путіну, відмивати деякі з мільйонів, викрадені через корупційні оборудки», - пише видання.
Грошові перекази були вперше відзначені фінансовими установами США, які за законом зобов'язані повідомляти у відділ казначейства про будь-які угоди, які вони вважають підозрілими. Такі «повідомлення про підозрілі дії» не свідчать про проступок. Федеральний закон вимагає, щоб фінансові установи подавали звіти про касові операції, які перевищують $10 тис. за один день, навіть якщо ці операції є законними.
Також банки зобов'язані подавати звіти, коли вони підозрюють відмивання грошей або інші фінансові злочини. При цьому у банку відзначили незвичайну поведінку серед п'яти офшорних компаній, які, за словами американського уряду, пов'язані з Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. і трьома іншими.
Джерела в правоохоронних органах повідомили, що компанії відправляли гроші в американських доларах без пояснення походження і призначення. Країни, в яких проводилися ці операції, зокрема Кіпр, карибська держава Сент-Вінсент і Гренадіни, відомі як офшорні зони для відмивання грошей.
Слідчі знайшли докази того, що походження грошей ховалося за багатьма «шарами» компаній. Велика частина цих сум у підсумку опинилася на рахунках будівельних фірм, хедж-фондів і навіть автосалону.
Два співробітники правоохоронних органів, які працювали над цією справою, повідомили, що ще в 2004 році вони виявили підозрілі операції в його банківських документах і що вони нараховували багато мільйонів доларів.
Як відомо, Пол Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні можливого втручання Росії у президентські вибори у США. У червні 2016 року він очолив виборчий штаб Трампа і взяв участь у зустрічі Дональда Трампа-молодшого з російською юристкою Наталією Весельницькою. Всередині серпня того ж року Пол Манафорт залишив посаду після того, як стали відомі подробиці його ділових і політичних зв’язків з екс-президентом України Віктором Януковичем.
Нагадаємо, екс-керівник передвиборної кампанії нинішнього президента США Дональда Трампа Пол Манафорт за останні десять років отримав від наближеного до Кремля російського олігарха Олєга Дерипаски близько $60 млн.