Нацбанк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «АЙБОКС БАНК». Через це велика мережа терміналів iBox призупиняє свою роботу. Про це повідомила прес-служба НБУ.
Регулятор ухвалив відповідне рішення про відкликання ліцензії банку та його ліквідацію з 7 березня. Зазначається, що виведення його з ринку не вплине на стабільність сектору, адже частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків.
Банк позбавили ліцензії через систематичне порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Зокрема, банк неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.
Крім того, банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.
Протягом останніх двох років, кажуть в НБУ, до банку неодноразово застосувалися заходи впливу через порушення у сфері фінмоніторингу: накладав штрафи, зупиняв здійснення окремих видів здійснюваних операцій (двічі), відстороняв посадових осіб від посади, видавав письмове застереження (двічі).
Акціонерами банку є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).
Клієнтам Monobank, який надавав можливість без комісій поповнювати свої картки через термінали iBox, прийшло сповіщення з проханням тимчасово користуватися іншими каналами поповнення карток готівкою.
В Monobank повідомили, що у зв'язку з відкликанням ліцензії у АТ «АЙБОКС БАНК», компанія ТОВ «МЕТАПЕЙ» (оператор мережі терміналів iBOX) тимчасово не приймає поповнення на картки.
Тепер оператору потрібно укласти договір з іншим банком-партнером для приймання платежів.
На сайті iBox вказано, що послуги поповнення карток та інші сервіси тимчасово не працюють. Жодних додаткових роз'яснень наразі немає.