Національний банк України скасував вимогу до банків про надання скан-копій документів, на підставі яких вони здійснювали аналіз фінансових операцій своїх клієнтів, пов'язаних покупкою і перерахуванням валюти за кордон. Про це у середу, 4 жовтня, повідомляє прес-служба регулятора.
Як зазначається, мова йде про скан-копії таких документів як:
- виписки клієнтів і скан-копії документів, які є підставою для здійснення операцій;
- висновки за кожним договором, анкети клієнтів і інші документів щодо прийнятих банком заходів при здійсненні аналізу та перевірки інформації про фінансові операції та їх учасників.
В НБУ заявилию що скасування вимоги надавати скан-копії документів звільнить значні матеріальні і технічні ресурси банків і сприятиме ефективному, ризик-орієнтованому підходу банків до здійснення аналізу фінансових операцій.
Зміни внесені постановою правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ» № 98 від 03 жовтня 2017 року. Воно вступає в силу з 5 жовтня 2017.
Зазначимо, що вимога діяла з вересня 2014 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо Нацбанк спростив покупку валюти для деяких операцій.