Правоохоронці повідомили про підозру одному з власників «Дельта Банку», який у минулому обіймав посаду голови спостережної ради фінустанови. Йому інкримінують розтрату коштів та майна банку на понад 1 млрд грн.
Як повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, разом з власником підозру отримали двоє заступників голови Ради директорів банку, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.
За даними слідства, підозрювані причетні до продажу боргу банком без оцінки. Так, 42 млн грн боргу продали за 4 млн грн.
«Та навіть цих коштів банк не отримав — «вигідну» операцію провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія заснована власником ПАТ «Дельта Банк», директор якої за сумісництвом обіймав в банку адміністративну посаду», — розповіла Венедіктова.
Генпрокурорка додала, що підозрювані вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн, а також видали 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є близький родич власника банку. Кредити також видавалися фірмам-одноденкам, які не мали жодних активів та майна.
Наразі суд арештував активи власника банку на 790 млн гривень, а також близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Також арешт наклали на 1 млн дол. з рахунку голови Ради директорів в одному зі швейцарських банків.
Прокуратура проситиме суд обрати власникові «Дельта Банку» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд грн.
Своєю чергою, «РБК-Україна» із посиланням джерело в правоохоронних органах повідомило, що йдеться про Миколу Лагуна.
Зазначимо, що «Дельта Банк» ліквідували у 2015 році. На той час він був четвертий за розміром сукупних активів банком України. У лютому 2017 року Генпрокуратура України вручила підозри Олені Поповій та ще трьом особам в розкраданні 1,7 млрд активів банку. У грудні 2019 року суд арештував активи власника «Дельта Банку» Миколи Лагуна на 690 мільйонів, а поліція оголосила нові підозри колишній голові ради директорів АТ «Дельта Банк» Олені Поповій, заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу банку та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю в розкраданні 4,4 млрд грн.