Співробітники Служби безпеки України припинили у Дніпрі діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 600 млн грн. Про це у п'ятницю, 30 вересня, повідомили у прес-службі відомства.
Правоохоронцям вдалося встановити, що організатори «конверту» зареєстрували кілька фіктивних фірм для мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Співробітники спецслужби з’ясували, що впродовж 2015-2016 років клієнтами ковертцентру були майже дві сотні підприємств з різних регіонів України.
«Під час обшуків в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів справи оперативники СБ України спільно з поліцією та Державною фіскальною службою вилучили $150 тисяч, 7 тисяч євро та ₴650 тисяч. У ділків також виявлено бухгалтерську документацію та печатки двадцяти фіктивних підприємств, які доводять здійснення фінансових оборудок», - зазначили у відомстві.
Фото: СБУ
Рішенням суду на шістнадцять рахунків фіктивних фірм, задіяних у функціонуванні конвертцентру наклали арещт і зараз здійснюється їх перевірка. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ виявили, що на Харківщині ДФС покривала роботу конвертаційного центру з оборотом у ₴500 млн, а на початку вересня Служба безпеки з'ясувала, що співробітники банків з російським капіталом організували конвертаційний центр загальним обігом ₴400 млн, що працював у Дніпропетровській та Херсонській областях.