Служба безпеки України у п’ятницю, 5 вересня, повідомила про ліквідацію масштабної схеми легалізації злочинних прибутків у різних регіонах. У справі затримали колишнього топподатківця.
За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти справи «відмили» понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з державного бюджету. У Києві вдалося затримати організатора оборудки – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України. Саме він під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр». До нього долучилися також чотири спільники, які забезпечували функціонування схеми. Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.
Серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними грошима.
«Відповідно до даних слідства, щоб заплутати “сліди” тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише “на папері”. Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію», – розповіли в СБУ.
Під час обшуків в організатора оборудки та його спільників знайшли готівку, а також печатки підконтрольних фірм, банківські картки та інші докази злочинної діяльності.
Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ухилення від сплати податків,
- легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
За даними джерела «Української правди», йдеться про Євгена Бамбізова. У липні 2018 року його призначили виконувачем обов'язків заступника голови Державної фіскальної служби. На посаді він пропрацював до травня 2019 року.
Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку, підозрюваному в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. У четвер, 4 вересня, йому встановили заставу в розмірі 9 млн грн,