В Одесі правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру який відмивав кошти, які перераховувалася до фіктивних фірм у Росії. Про це 9 листопада повідомила прес-служба СБУ.
За повідомленням правоохоронців зловмисники пропонували клієнтам фіктивні операції для мінімізації податків. Клієнтами зловмисників були десятки підприємств, які працюють на території Одеського регіону. Наразі перевіряється інформація про перерахування коштів на рахунки фірм, що розташовані в Росії (Москві і Ростові-на-Дону) з використанням офшорних компаній на Кіпрі.
Під час обшуків правоохоронцями було вилучено 18 млн грн. у різній валюті (понад 7,5 млн грн, 220 тис. доларів, більш як 130 тис. євро і близько 150 тис. російських рублів), а також документацію чорнової бухгалтерії. Щомісячна виручка нелегального бізнесу становила понад 50 млн грн. За попередніми даними, в цілому зловмисники встигли відмити понад 120 млн грн. Наразі триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.