Кілька компаній намагалися вивести зі збанкрутілого «Дельта банку» активи на суму близько 20 млрд гривень. Про це повідомив у вівторок ліквідатор фінустанови Владислав Кадиров, пише «Інтерфакс-Україна».
«Була спроба вивести активи на суму близько 20 млрд грн, намагалися вивести забезпечені хороші кредити, платоспроможні кредити. Ми визнали ці операції нікчемними, присікли їх, розгорнули і повернули на баланс. Тепер вони у нас офіційно на балансі як заборгованість», - розповів Владислав Кадиров.
Наразі стосовно операцій ведуться судові розгляди.
Серед таких угод Кадиров назвав спробу компанії Cargill за рахунок акредитиву вивести з Дельта Банку кредит на загальну суму понад $100 млн.
«Ми побачили, що ті акредитиви не мають юридичної чинності, і подали до суду. В цілому на компанію Cargill укладено 17 фіктивних акредитивів на загальну суму понад $100 млн. Це так зване «позабалансове схлопування» на суму близько 2,5 млрд грн, яку втрачає банк», - наголосив він.
За аналогічною схемою провели угоди з Ощадбанком - на 2 млрд грн, компанією «Фокстрот» - на 2 млрд грн, Авант Банком - 0,5 млрд грн, а також з Державною іпотечною установою (ДІУ).
Зазначимо, що «Дельта банк» - це найбільший банк-банкрут, який виявився в управлінні Фонду гарантування вкладів. З жовтня 2015 року він знаходиться у стадії ліквідації.
5 жовтня Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Дельта банк».