Держфінмоніторинг: Україну не включали до "чорного списку" FATF

Рішення щодо внесення України до «чорного списку» FATF не приймала. Насправді минулого тижня у Страсбурзі відбулося не засідання FATF, а пленарне засідання Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

За результатами цього засідання було прийнято рішення про залишення України у другій групі країн, в яких існують недоліки законодавчого поля. До цієї групи Україна відноситься вже понад два роки. Про це 19 березня повідомив Державний комітет фінансового моніторингу України, у зв’язку з численними запитами ЗМІ.

Держфінмоніторинг інформує: "За 2 останні роки Україна спромоглася опуститись з І групи - цілком відповідає вимогам FATF, до категорії країн з недоліками у національній системі боротьби з відмиванням брудних коштів. Для того, щоб Україна повернулась до І групи країн, які цілком відповідають вимогам FATF, треба прийняти законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (реєстраційний № 3062), який знаходиться в Верховній Раді України та підготовлений для другого читання".

Своєю чергою в Асоціації українських банків розцінили розповсюдження згадуваної інформації як сплановану диверсію, спрямовану на штучне нагнітання паніки та підрив довіри до України та національної банківської системи. Про це заявив перший віце-президент Володимир Бондар.