На Львівщині викрито групу «мінімізаторів» податкових зобов’язань

Завершено досудове слідство у кримінальній справі проти організаторів та учасників злочинної групи, які займались наданням послуг з мінімізації податкових зобов’язань реально діючим суб’єктам підприємницької діяльності. Діяльність групи призвела до ненадходження коштів до бюджету на понад 5 млн гривень.

Про це 15 березня повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДПА у Львівській області.

За інформацією прес-служби ДПА у Львівській області, в ході досудового слідства було встановлено, що громадянин Я. у період 2009-2010 років організував злочинну групу, до складу якої входило п’ятеро осіб, з метою здійснення фіктивного підприємництва, - для надання реально діючим суб’єктам господарської діяльності «послуг» з мінімізації податкових зобов’язань, а саме: безпідставного формування податкового кредиту, валових витрат, шляхом оформлення підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, без фактичного проведення цих фінансово-господарських операцій.

Як повідомив начальник слідчого відділу податкової міліції ДПА у Львівській області Михайло Шукост, громадянин Я. заволодів печатками і статутними документами низки суб’єктів підприємницької діяльності, й використовував їхні реквізити та банківські рахунки, документально оформлював неіснуючі операції купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, послуг, робіт. Після цього ці документи передавались замовникам цих послуг – реально діючим підприємствам для їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку.

Так громадянка Ц., директор ПП «Ю», використала отримані від громадянина Я. документи про нібито проведені будівельні роботи для відображення в обліках підприємства, чим безпідставно сформувала податковий кредит підприємства. Врешті це призвело до ненадходження до бюджету коштів на загальну суму 5,4 млн гривень.

Кримінальна справа скерована до суду. За умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах передбачено покарання – позбавлення волі до 10 років, за фіктивне підприємництво – позбавлення волі до 5 років. Міру покарання визначить суд.