Слідчий прокуратури Києва 24 вересня закрив кримінальне провадження проти народного депутата від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького у зв'язку з відсутністю складу злочину. Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на ухвалу Дніпровського райсуду Києва від 12 жовтня.
Як нагадує видання, кримінальне провадження у справі порушили 30 березня 2016 року за ч.4 ст.190 КК (шахрайство в особливо великих розмірах або організоване групою) за заявою одного з нардепів, ім'я якого в судовому реєстрі приховано.
Повідомляється, що у липні-серпні 2015 року нардеп Ігор Котвіцький чотирма траншами перерахував з Ощадбанку 40 млн доларів США на рахунок Kingston Group у швейцарському банку Falcon Private Bank Ltd.
У березні 2015 року Котвіцький здав декларацію за попередній рік, у якій нічого не повідомив про наявні в нього 40 млн доларів США. Коли інформація про мобілізовані кошти набула розголосу, Котвіцький вніс правки в декларацію і відобразив еквівалент 40 млн доларів США.
Видання нагадує, що у 2009 році ТОВ «Крим Петролеум Компані» і компанія Tiway FSU B. V. (Нідерланди) уклали договір позики, за яким у ТОВ утворився борг у розмірі $ 41,37 млн. Влітку 2015 року Котвицький взяв на себе цей борг. Водночас Tiway FSU передала право вимоги цього боргу компанії Kingston Group S. A. (Панама) за 1 долар винагороди.
Слідство з'ясувало, що Ігор Котвіцький 2007 року уклав договір позики з якоюсь фізособою, ім'я якої в рішенні суду приховано.
За даними «Наших грошей», кредитором Котвіцького виступив екс-заступник мера Сімферополя Наріман Хаялієв. В електронній декларації нардепа за 2015 рік вказано, що Хаялієв позичив йому у 2007 році $11 млн і 841 млн грн.
За версією нардепа, переказування грошей панамській компанії було поверненням цього боргу. Кредитор ці свідчення підтвердив. Угоди про заміну боржника і кредитора в зобов'язанні, зокрема в договорі позики, не заборонені законодавством України, тому слідчі встановили відсутність порушення права власності.
24 вересня 2016 року слідчий прокуратури Києва закрив кримінальне провадження «у зв'язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення». Таке рішення оскаржував народний депутат, за заявою якого воно було відкрите. Однак слідчий суддя вирішив, що прокурор обґрунтовано закрив провадження.
При цьому взято до уваги дані Державної податкової інспекції про сплату податків Ігорем Котвіцьким у 2007-2015 рр., де податківці не знайшли жодних порушень чи розбіжностей в його деклараціях. На цій підставі слідчий прийшов до висновку, що Котвіцький не намагався ухилитися від сплати податків, вивести за кордон незадекларовані або незаконні доходи.
При цьому слідство зазначило, що Панама не входить до переліку офшорних зон, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів.
Слідчі також мали доступ до матеріалів Держфінмоніторингу, в яких сказано, що Котвіцький міг налагодити схему виведення коштів з непідтвердженого офіційно задекларованими доходами джерела за кордон з використанням договорів позики та поступки права вимоги, укладених, можливо, з фіктивними компаніями-нерезидентами. Однак слідчі прокуратури визнали ці висновки Держфінмоніторингу непідтвердженими.
Варто зазначити, що кримінальне провадження проти Котвіцького розслідує також Національне антикорупційне бюро. У цій справі нардепу інкримінують відмивання грошей і зловживання службовим становищем. Провадження відкрили в Міністерстві внутрішніх справ у вересні 2015 року. Однак згодом з ініціативи Генпрокуратури справу передали НАБУ. У липні 2016 року генпрокурор Юрій Луценко ініціював службове розслідування проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який не повідомив про конфлікт інтересів у справі. Ігор Котвіцький відомий також як бізнес-партнер Авакова.