Суд надав НАБУ доступ до банківських документів депутата Котвіцького

Ігор Котвіцький

Солом'янський райсуд Києва надав детективам Національного антикорупційного бюро тимчасовий доступ до рахунків та документів Альфа Банку та банку Credit Agricole в рамках провадження, порушеного за фактом виведення з України $40 млн доларів депутатом від Народного фронту Ігорем Котвіцьким. Про це йдеться у рішенні суду від 12 липня.

Як повідомляє Центр протидії корупції, суд надав дозвіл детективам на ознайомлення та використання документів, які мають відношення до переказу $40 млн з рахунку Котвіцького на рахунок панамської компанії Kingston Group S. А.

Всього НАБУ отримало 14 дозволів на вилучення банківських та установчих документів у Нідерландах, Швейцарії, Панамі та Норвегії. Документи стосуються транзакцій та посадових осіб офшорних компаній Kingston Group S. А та Tiway FSU B.V. Ці компанії мають відношення до виведення Котвіцьким незадекларованих 40 млн доларів.

Зазначимо, що у червні 2015 року між Котвіцьким і ТОВ «Крим Петроліум Компані» був укладений договір, за яким остання переводить на нардепа борг в 40 млн доларів перед нідерландською компанією Tiway FSU B.V. Паралельно остання передала панамській Kingston Group S.A. за винагороду в 1 долар право вимогати з депутата Котвіцького 40 млн доларів.

В липні-серпні 2015 року двома траншами Котвіцький перекинув 41 млн доларів зі свого рахунку в «Сбербанку» в «Ощадбанк». З цих грошей 40 млн доларів було перераховано компанії Kingston Group S.А. в швейцарському банку Falkon Private Bank, а решту – 1 млн доларів – на рахунок Котвіцького у «Альфа Банку». НБУ нічого не зробив, щоб зупинити виведення грошей за кордон.

В декларації про доходи інформація про ці кошти була прихована. Натомість ці гроші були вказані в новій декларації, поданій Котвіцьким після підозрілої транзакції.

Таку ж суму бізнес-партнер міністра і народний депутат з фракції Народний фронт Ігор Котвіцький перевів в Панаму в 2015 році. В результаті НАБУ почало розслідувати змову між посадовцями НБУ та кількома офшорними компаніями, які перерахували ці $40 млн.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук