У Швейцарії знайшли частину коштів, які, імовірно, незаконно вивело з України колишнє керівництво державної компанії «Нафтогаз України». Відповідну справу розслідує федеральна прокуратура у Берні.
У рамках цієї справи на рахунках у швейцарських банках заблоковано вже 60 мільйонів франків, повідомили швейцарські правоохоронці в понеділок, 1 липня, у відповідь на запит «Німецької хвилі».
Швейцарська прокуратура зазначила, що наразі у справі – двоє підозрюваних, які є громадянами України. Одного з них підозрюють у відмиванні коштів, другого – у співучасті у відмиванні.
Цю інформацію Федеральна прокуратура надала, відповідаючи на запит про долю коштів на рахунках офшорної компанії з Британських Віргінських Островів, яку генеральна прокуратура України вважає підконтрольною народному депутату Євгену Бакуліну. За даними слідства, на швейцарський рахунок цієї компанії було виведено 25 млн доларів США у період, коли Бакулін був головою «Нафтогазу» (2010-2014 роки). Номінальним бенефіціаром компанії, за цими ж даними, виступає його дочка.
Навесні 2018 року Євгена Бакуліна оголосили в розшук. Його підозрюють у привласненні і розтраті майна, участі у злочинній організації і відмиванні грошей злочинного походження.
Йдеться про його роль у резонансній справі про «вишки Бойка». Так журналісти охрестили бурові установки, куплені 2011 року через підставних осіб і офшорні компанії для «Чорноморнафтогазу» – дочірньої компанії «Нафтогазу». Скандальну справу назвали на честь тогочасного міністра енергетики і давнього близького соратника Бакуліна Юрія Бойка. Після втечі екс-президента України Віктора Януковича до Росії у 2014 році слідчі Генпрокуратури встановили, що за бурові установки було переплачено 400 млн доларів. Ці гроші, вочевидь, були виведені за кордон.
Згідно з інформацією у судовому реєстрі, в рамках оборудки до Швейцарії, крім 25 мільйонів, імовірно, виведених на рахунки Бакуліна, також було виведено 95 мільйонів доларів на рахунки офшорної компанії з Белізу, бенефіціаром якої слідчі вважають Януковича.
Контроль над рахунком, на який, за даними українських слідчих, було виведено 25 мільйонів доларів, мали діти Євгена Бакуліна. Про це свідчать і документи з судового реєстру Швейцарії. Бакуліни та підконтрольна їм фірма з Британських Віргінських Островів позивалися у Швейцарії, аби розблокувати заморожені кошти і завадити передачі українським слідчим документів про банківські рахунки.
Як свідчать судові документи, бенефіціари вимагали у швейцарців не задовольняти запит української сторони про правову допомогу, стверджуючи, що рахунок не має жодного стосунку до батька. У разі ж задоволення українського запиту діти Бакуліна просили зафарбувати чорним їхні імена і прізвища у документах, а документи, в яких згадується їхній батько, в жодному разі не передавати. Українську кримінальну справу проти Бакуліна його діти називають політично мотивованою.
Тим не менше, спершу Федеральний кримінальний суд у квітні 2019 року дав дозвіл на передачу Україні банківських документів і продовження арешту коштів. 16 травня таке рішення підтримав Федеральний суд. Судді встановили, що є достатньо підстав вважати, що інформація про швейцарський рахунок компанії дітей Євгена Бакуліна має стосунок до розслідування кримінальної справи проти нього.
Утім, як свідчать судові документи, станом на серпень 2018 року, коли на кошти було накладено арешт на виконання рішення українського суду, на рахунку залишилося лише 329 тисяч доларів, 28 тисяч євро, 518 тисяч єн, а також цінні папери вартістю близько чотирьох мільйонів доларів. Інформацію про рух коштів на цьому рахунку буде передано в Україну.
Якщо банківські документи зі Швейцарії таки буде передано, вони можуть пролити світло на питання, куди зникли сотні мільйонів доларів, переплачені за «вишки Бойка».
Євген Бакулін і Юрій Бойко – давні соратники. Бакулін прийшов працювати у «Нафтогаз» саме у той час, коли бойко був частиною владної команди Віктора Януковича. До листопада 2018 року Бакулін і Бойко були соратниками по парламентській фракції «Опозиційного блоку». Сам Бойко не має статусу підозрюваного в цій справі.