Украину включили в "черный список" FATF?

Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) включила Украину в «черный список» стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

FATF подает краткий отзыв о каждой из стран. Об Украине, в частности, сказано, что здесь, при наличии общего прогресса рекомендуется криминализировать отмывание преступных доходов и финансирование терроризма, "повысить финансовую транспарентность", ввести действенный правовой режим для выявления и замораживания террористических активов, - сообщает ИТАР-ТАСС.

В перечень, который предназначен для "банков и других финансовых структур", также вошли Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма (Бирма), Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция и Шри-Ланка.

Правда, в Госфинмониторинге Украины информацию о внесении Украины в "черный список" FATF опровергают. "Решение относительно внесения Украины в "черный список" FATF не принимала. На самом деле на прошлой неделе в Страсбурге состоялось не заседание FATF, а пленарное заседание Комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL). По результатам этого заседания было принято решение об оставлении Украины во второй группе стран, в которых существуют недостатки законодательного поля. В эту группу Украина входит уже более двух лет", - сообщает Государственный комитет финансового мониторинга Украины.