Україну включили у "чорний список" FATF

Міжнародна організація по боротьбі з фінансовими зловживаннями (FATF) включила Україну до «чорного списку» країн, котрі мають недоліки у боротьбі з відмиванням злочинних прибутків та фінансуванням тероризму.

FATF подає короткий відгук про кожну з країн. Про Україну, зокрема, сказано, що тут, за наявності загального прогресу рекомендується криміналізувати відмивання злочинних прибутків та фінансування тероризму, "підвищити фінансову транспарентність", ввести дієвий правовий режим для виявлення і замороження терористичних активів, - повідомляє ИТАР-ТАСС.

До переліку, котрий призначено для "банків та інших фінансових структур", також увійшли Антігуа і Барбуда, Болівія, Греція, Індонезія, Йемен, Катар, Кенія, Марокко, Мьянма (Бірма), Непал, Нігерія, Парагвай, Сірія, Судан, Таїланд, Тринідад і Тобаго, Туреччина і Шрі-Ланка.

FATF - організація, що об'єднує 35 провідних фінансових розвідок світу. Згідно з її заявою, складання нових списків - це відповідь на заклик "великої двадцятки" - провідних світових держав - підсилити боротьбу з ВЗП і ФТ, а також публічно перерахувати "юрисдикції підвищеного ризику".