В Одесі бізнесмен щомісяця «відмивав» $1 мільйон через офшори

В Одесі місцевий бізнесмен через низку зареєстрованих офшорних компаній виводив кошти підприємців-імпортерів, повідомив 15 жовтня прес-центр Службі безпеки України.

«Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця “відмивав” приблизно 1 мільйон доларів», – зазначили у СБУ.

Зловмисника затримали під час отримання готівки від чергового «клієнта».

Під час обшуків у офісі затриманого вилучили понад 2,7 млн гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 209 КК, тривають оперативно-слідчі дії.