Банки зароблять на виборах президента, – СБУ

Служба безпеки України позбавлятиме ліцензій банків, причетних до незаконних фінансових махінацій з метою підкупу виборців на виборах президента. У рамках масштабної спеціальної операції упродовж останньої декади (з 4 по 14 січня ц.р.) Служба безпеки України припинила функціонування 15 «конвертаційних» центрів, діяльність яких охоплювала територію практично всіх регіонів України та активізувалась саме під час перебігу виборчих перегонів. Перевірки тривають. За їхніми результатами будуть порушені кримінальні справи, а правопорушники - притягнуті до кримінальної відповідальності.

Зокрема, вчора Службою безпеки України у Дніпропетровській області викрито "конвертаційний" центр, середньомісячний обіг якого складав близько 20 млн. грн. Через пункт незаконного відмивання коштів це угруповання протягом останніх місяців нібито під закупівлю сільгосппродукції, використовуючи рахунки фіктивних підприємств, незаконно перевело в готівку понад 100 млн. грн., у тому числі коштів державних підприємств.

Під час спеціальної операції у приміщенні банку в м. Дніпропетровськ співробітники СБУ затримали кур'єра, в якого вилучено понад 1 млн. грн. та іноземну валюту (євро, долари США).

Прокуратурою Дніпропетровської області за даним фактом порушено кримінальну справу. Проводиться перевірка щодо можливого використання цих фінансових ресурсів для підкупу виборців та фальсифікації результатів виборів.

14 січня СБУ завершила спеціальну операцію з викриття злочинної схеми виведення коштів у тіньовий сектор економіки та припинила функціонування пункту відмивання коштів у Києві, який об’єднував низку фіктивних підприємств столичного регіону. Затримано кур’єра, у якого вилучено 170 тисяч гривень готівкою. Проводиться перевірка наявної інформації щодо можливого незаконного використання цих коштів у виборчому процесі.

У Києві СБУ викрито протиправну схему акумулювання безготівкових коштів на депозитних рахунках фізичних осіб у банківських установах з подальшим використанням для підкупу виборців та організації масових заходів.

Встановлено, що наприкінці 2009 року в офісі приватного нотаріуса у м. Києві здійснювалося масове оформлення депозитних договорів на фізичних осіб.

До підписання таких угод було залучено понад 500 громадян, які оформили документи на відкриття депозитних договорів на загальну суму близько 75 млн. грн. (по 150 тис. грн. кожен). Документи підписувалися за винагороду в розмірі 150 грн. Будь-яких коштів на рахунки ці фізичні особи фактично не вносили, повідомили ZAXID.NET у прес-центрі СБ України.