Нацбанк посилив вимоги до прийому готівки для грошових переказів

Національний банк України (НБУ) посилив контроль за операціями небанківських фінансових установ і комерційних агентів банків з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ.

Як йдеться в постанові правління НБУ №116, яка набула чинності у середу, 22 листопада, небанківські фінансові установи та комерційні агенти банків відтепер будуть зобов'язані відкрити в будь-якому банку окремий рахунок і забезпечити зарахування на нього прийнятої для подальшого переказу гривневої готівки.

«Відповідна вимога дозволить забезпечити прозорість таких операцій і уникнути ризиків використання прийнятої готівки в тіньових схемах», – зазначив НБУ.

Крім того, відповідно до ще однієї постанови НБУ № 117, яка теж набула чинності сьогодні, для забезпечення відображення в бухгалтерському обліку операцій, здійснюваних комерційними агентами банків в Україні, щодо прийому коштів для подальшого їх переказу за призначенням, НБУ вніс необхідні зміни в план рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.