Підприємець із Прикарпаття намагався "відмити" 150 тис. грн

Завершено розслідування кримінальної справи, порушеної проти підприємця, який намагався "відмити" отриманий в банку кредит, -інформує управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА в області.

Під час розслідування податківці встановили, що підприємець, на отримані в кредит 150 тис. грн придбав шість автомобілів ВАЗ 2107, які згодом реалізував, незважаючи на те, що вони перебували в заставі банку. Поверненням кредиту підприємець не переймався - виручені кошти використав на свою діяльність.

У ході досудового слідства встановлено місце знаходження чотирьох автомобілів, відповідно банківській установі відшкодовано вже 109 тис. грн. Матеріали кримінальної справи спрямовано на розгляд до суду. За зловживання службовим становищем та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом Кримінальний кодекс передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.