СБУ ліквідувала канал фінансування на Донбасі антиукраїнських акцій

Служба безпеки України (СБУ) виявила та перекрила канал фінансування антиукраїнських акцій на Донбасі. Грошові кошти через фіктивні підприємства надходили на рахунки фізичних осіб, відкриті в одному з банків Києва, а зняту готівку кур'єри доставляли до Донецької та Луганської областей.

2 жовтня в Києві працівники спецслужби затримали жителя Донецької області, який віз велику суму грошей у спортивній сумці.

Встановлено, що впродовж серпня-вересня затриманий щодня знімав кошти з рахунків 12 фізичних осіб – жителів Донецької області.

«Під час затримання та обшуку квартири зловмисника вилучено 1,2 млн грн готівкою, печатки підприємств з ознаками фіктивності, флеш-накопичувачі з фінансово-господарською документацією підконтрольних комерційних підприємств, а також документи, на підставі яких знімали готівкові кошти з рахунків підставних фізичних осіб», – інформує прес-центр СБУ.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, здійснюються оперативно-слідчі дії.