В Ровно разоблачен конвертационный центр с оборотом 13 млн грн

В Ровно прекращена деятельность конвертационного центра, через который конвертировано в наличность 13 млн грн. Центр организовали пять местных жителей.

Об этом ZAXID.NET сообщили в пресс-службе прокуратуры в Ровенской области.

Установлено, что члены преступной группировки на протяжении 2008-2010 годов создали в г. Ровно ряд фиктивных частных предприятий для осуществления финансово-хозяйственных операций, которые в действительности маскировали незаконную деятельность по конвертации безналичных средств в наличность. Участники группы оформляли на местных жителей (в основном малообеспеченных граждан) за денежное вознаграждение нужные документы для государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, подыскивали заказчиков конвертации средств и путем подделки бухгалтерских и налоговых документов осуществляли фиктивное предпринимательство и другие преступления в сфере хозяйственной деятельности.

Всего за период с декабря 2008 по октябрь 2010 года злоумышленники конвертировали в наличные денежные средства, поступившие от различных субъектов предпринимательской деятельности, в сумме 13 млн грн. Указанным средствам предоставлялся легальный вид, как оплата за товарно-материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы, которых в действительности не выполняли.

Следственным отделом УБОП УМВД Украины в Ровенской области расследования по уголовному делу по обвинению членов указанной группы в совершении фиктивного предпринимательства, служебной подделки, легализации доходов, полученных преступных путем, завершено.

Прокурором утверждено обвинительное заключение по указанному уголовному делу и направлено в суд для рассмотрения.