Банк Сергія Тігіпка Universal Bank оштрафували на 14,38 млн грн за відмивання грошей

Банк проводив розрахунки з клієнтами, які не мали документів і фігурували у низці кримінальних справ

Національний банк України оштрафував Universal Bank, що належить українському олігарху Сергію Тігіпку, на 14,38 млн грн через проведення операцій, що містять ознаки відмивання коштів. Про це 31 січня повідомила прес-служба Нацбанку.

Нацбанк зафіксував фінансові операції з переказу коштів, які містять ознаки відмивання, у сумі близько 2,8 млрд грн. Зазначається, що протягом 2016-2017 років Universal Bank проводив розрахунки своїх клієнтів за фіктивними документами або взагалі без них.

При цьому, банк обслуговував клієнтів з «групи підвищеного ризику», які фігурують у низці кримінальних справ щодо відмивання грошей та ухилення від оподаткування.

У свою чергу в Universal Bank запевняють, що відповідні операції, за які на банк наклали штраф, проводилися банком ще до того, як його придбав Сергій Тігіпко, а починаючи з 2017 року банк припинив обслуговування «сумнівних» клієнтів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук