Львівські податківці викрили 14 млн грн незаконно відшкодованого ПДВ

Працівники податкової служби Львівщини встановили, що у 2002-2005 р. на території Львова діяла група невстановлених слідством осіб, яка з метою заволодіння державними коштами використовувала схему незаконного відшкодування ПДВ з використанням підроблених документів та подальшою легалізацією коштів отриманих злочинним шляхом, - повідомили ZAXID.NET у відділі громадських зв’язків ДПА у Львівській області.

Зловмисники використовували установчі документи цілої низки суб’єктів підприємницької діяльності, а саме: ТзОВ "С-Н" ПП "Т", ПП "Г", ТзОВ "К-Е", ПП "А", ПП "Ж-Л" та інших, які реєструвались та перереєстровувались на підставних осіб, штучно створювали податковий кредит. Внаслідок чого через розрахункові рахунки цих підприємств і приватних підприємців, вони незаконно отримали з бюджету держави кошти у вигляді сум, еквівалентних податку на додану вартість, на загальну суму понад 14 млн грн.

Створення податкового кредиту по вищевказаних підприємствах здійснювалось шляхом проведення безтоварних операцій і складання фіктивних фінансово-господарських документів, в тому числі договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, платіжних документів, податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, які в подальшому подавались в податкові органи для відшкодування ПДВ.

Надалі незаконно отримані кошти перераховувались на банківські рахунки приватних підприємців м. Львова та області, в подальшому знімались готівкою та привласнювались.

Зокрема, гр. Х. за попередньою змовою з гр. Ч. подали в ДПІ у Франківському районі м. Львова податкові декларації про відшкодування ПДВ за червень, липень і грудень 2003 року за фактами придбання товарно-матеріальних цінностей нібито у ТзОВ "К-Е", ПП "Ж-Л", ПП "Д" та ПП "К-Л", яких фактично не було, в результаті чого незаконно отримали з Державного бюджету України кошти у вигляді сум, еквівалентних податку на додану вартість, на понад 750 тисяч гривень, які в подальшому привласнили.

За цим фактом ведеться розслідування та оперативне супроводження порушеної кримінальної справи. Вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.