«ПриватБанк» звинуватив колишніх власників у відмиванні 470 млрд доларів

Якщо вина Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова буде визнана американським судом, це стане найбільшим у світовій історії кейсом з відмивання грошей однією групою осіб

Олігархів підозрюють у відмиванні суми, еквівалентної двом ВВП Кіпру.

«ПриватБанк», у своєму позові проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова звинуватив олігархів у відмиванні 470 млрд доларів через кіпрські компанії. Про це йдеться у позові «ПриватБанку» проти його колишніх власників у суд американського штату Делавер, текст якого опублікувала аналітична компанія Atlantic Council.

У позові зазначається, що у 2006-2016 роках загальна сума наданих «ПриватБанком» кредитів кіпрським компаніям, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, склала 470 млрд доларів – сума, еквівалентна двом ВВП Кіпру. Гроші з банку переводилися до його дочірнього банку на Кіпрі, потім юридичним компаніям, які надалі ці кошти інвестували у купівлю нерухомості та низки компаній у США.

Зокрема, відповідно до позову, колишні власники банку стали найбільшими власниками нерухомості у місті Клівленд, штат Огайо і придбали у США низку металургійних заводів, які розташовані у різних штатах.

У разі, якщо юристи «ПриватБанку» доведуть цю суму у суді, це буде найбільший у світовій історії кейс з відмивання грошей однією групою осіб.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук