Щодо роботи WebMoney відкрито кримінальне провадження, - Міндоходів

Діяльність оператора платіжної системи WebMoney в Україні не відповідає нормам чинного українського законодавства, зокрема вимогам Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», повідомили у прес-службі Міндоходів, коментуючи блокування на пов’язаних із компанією рахунках 60 млн грн. Відтак у зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження.

Згідно з повідомленням, відповідні зміни до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків вступили в силу ще 18 жовтня 2012 року, проте комерційна структура, що підтримувала роботу системи WebMoney на території України, не вжила відповідних заходів щодо приведення своєї діяльності до норм чинного законодавства.

Зважаючи на це, працівники слідчого управління та оперативні співробітники Міндоходів проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст.200 ч.1 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ст. 209 ч.3 КК України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

Відтак, у Міндоходів обіцяють посилити контроль за діяльністю платіжних систем та в цілому  за операціями із використанням електронних грошей на предмет дотримання норм українського законодавства.

Відповідно до статті 9 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, платіжні організації, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації і внесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, який веде НБУ.

Як інформував ZAXID.NET, Мiнiстерство доходiв i зборiв України домоглося блокування на пов’язаних із компанією електронних платежів Web Money рахунках 60 млн грн. Українські відомства виявили значні порушення у роботі системи Web Money Transfer на території країни.