Через фиктивное предприятие в Ровно бизнесмен "отмыл" 16 млн грн

Работники налоговой милиции разоблачили в Ровно незаконные операции бизнесмена, который "отмыл" через фиктивное предприятие 16 млн грн. Эти средства поступили на расчетный счет фирмы от нескольких предприятий ровенской, Волынской, Киевской и Львовской областей как оплата за строительные материалы и ценные бумаги. Об этом ZAXID.NET сообщили в пресс-службе прокуратуры в Ровенской области.

В действительности финансово-хозяйственную деятельность фирма не осуществляет, хозяйственные операции бестоварные и любые отношения с другими предприятиями имеют фиктивный характер. По этому факту относительно злоумышленника, который еще и занимал несколько директорских должностей на других фирмах, возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие.

Уголовная ответственность за создание "фиктивного предпринимательства" определена статьей 205 Уголовного кодекса Украины. Совершение этого преступления, которым причинен значительный материальный вред государству, карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.