Експерти Ради Європи перевіряли на Львівщині рівень протидії відмиванню злочинних доходів
Голова Львівської ОДА Микола Кміть, перший заступник голови облдержадміністрації Валерій П’ятак та в.о. заступника голови Львівської ОДА Сергій Таратута провели зустріч із міжнародними експертами спеціального комітету Ради Європи MONEYVAL. Міжнародні експерти в межах проведення ІІІ раунду взаємних оцінок системи запобігання та протидії відмиванню злочинних доходів України обрали Львівську область в числі одного трьох регіонів нашої держави для того, щоб оцінити стан, тенденції та перспективи розгортання національної системи стримування відмивання "брудних" коштів на регіональному рівні. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.
Під час зустрічі голова Львівської ОДА наголосив: "Нинішній етап розбудови національної системи фінансового моніторингу - це етап розгортання діяльності регіональних структурних підрозділів Державного комітету фінансового моніторингу України, і він заслуговує особливої уваги. Активне функціонування Регіональних відділів Держфінмоніторингу на місцях має на меті істотно підвищити рівень та ефективність взаємодії як із суб’єктами первинного фінансового моніторингу, так із суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також із територіальними підрозділами правоохоронних, контролюючих та інших державних органів влади".
За словами керівника області, феномен відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, давно перестав бути проблемою певної окремої країни. "Боротьба із цим злом є міжнародною проблемою і вимагає застосування сучасних ефективних методів. Саме тому активна участь, цілеспрямовані та ефективні зусилля всіх органів влади у напрямі створення надійної системи захисту економіки від відмивання "брудних" грошей є запорукою ефективного економічного розвитку нашої держави і цілому і Львівщини зокрема", - резюмував голова Львівської ОДА.
Міжнародна делегація експертів спецкомітету Ради Європи MONEYVAL прибула до Львова у п’ятницю, 26 вересня, з метою оцінки стану системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму на регіональному рівні. Це вже третій раунд міжнародних взаємних оцінок, який проводить спецкомітет. Україна таку перевірку проходить лише вдруге, а Львівщина вперше.
На перевірку стану справ у Львівській області відводиться тільки один день - 27 вересня 2008 року. За цей час співбесіду повинні пройти працівники Львівської ДПА, УСБУ у Львівській області, ГУ МВС України у Львівській області, УМВС України на транспорті, прокуратури Львівської області, військової прокуратури та представників суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банки, страхові компанії, ломбарди, профучасники ринку цінних паперів, гральні заклади).
Експертів цікавитиме ситуація в регіоні, результати діяльності правоохоронних органів, заходи, які вживаються для виявлення підозрілих фінансових операцій, як наше законодавство реалізовує 40 та 9 особливих рекомендацій FATF, міжнародні конвенції, що стосуються боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин, корупції, міжнародної співпраці при веденні слідчих дій, арешту незаконно набутого майна тощо. Загалом запитання, згідно яких працює комісія, налічує понад 200 критеріїв оцінки. Результати оцінювання України будуть оприлюднені у грудні поточного року на сайті FATF. З країн, які вже пройшли оцінювання в рамках ІІІ раунду міжнародних взаємних оцінок жодна ще не одержала найвищої оцінки, це свідчить про те, що планка піднята дуже високо.
Ми використовуємо