На Львівщині ліквідували конвертаційний центр з обігом в 65 млн грн на рік

Податкова міліція Львівської області ліквідувала конвертаційний центр, через який лише у 2008 році шахраї спромоглися проконвертувати понад 65 млн грн. Про це ZAXID.NET повідомили у ДПА у Львівській області.

Організували конвертцентр декілька львівських підприємців, які впродовж двох років займалися фінансовими оборудками, прикриваючись імітацією господарської діяльності фіктивних фірм, зареєстрованих не лише на теренах Львівської області, але й в Києві та Луганську. Особи, причетні до діяльності конвертаційного центру, ухилились від сплати понад 8 млн грн податків.

У результаті обшуків, проведених у організаторів злочинного угруповання, вилучено понад 500 тис грн готівкою, іноземну валюту, печатки, бланки, документацію, що засвідчують незаконну діяльність, декілька одиниць вогнепальної зброї, комп’ютерну техніку. На видаткові частини банківських рахунків суб’єктів підприємницької діяльності, задіяних у фінансових махінаціях, накладено арешти.

Прокуратурf Львівської області порушила кримінальну справу.