На Львівщині викрили спільників, що відмили 7 млн грн

У Львові двоє громадян організували придбання та перереєстрацію на спеціально підібраних осіб ряду суб’єктів господарювання для вчинення фіктивного підприємництва. Метою було надання незаконних послуг в ухиленні від сплати податків та конвертації безготівкових коштів в готівку. В результаті вони збагатилися на понад 7 млн грн.

Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані особи відмили таку суму з 2010 по 2012 рік.

Наразі прокуратура скерувала до Галицького районного суду Львова позов про відшкодування заподіяної шкоди. Також поставлено питання про скасування державної реєстрації підприємств, які займалися незаконною діяльністю. Окрім того, на майно підозрюваних накладено арешт на суму понад 700 тис. грн.

Нагадаємо, за півроку фахівці Міндоходів Львівщини виявили майже 23 млн грн легалізованих злочинних доходів.