На Львовщине ликвидировали конвертационный центр с обращением в 65 млн грн на год

Налоговая милиция Львовской области ликвидировала конвертационный центр, через который лишь в 2008 году мошенники смогли проконвертировать свыше 65 млн грн. Об этом ZAXID.NET сообщили в ГНА во Львовской области.

Организовали конвертцентр нескольких львовских предпринимателей, которые на протяжении двух лет занимались финансовыми сделками, прикрываясь имитацией хозяйственной деятельности фиктивных фирм, зарегистрированных не только на территории Львовской области, но и в Киеве и Луганске. Лица, причастные к деятельности конвертационного центра, уклонились от уплаты свыше 8 млн грн налогов.

В результате обысков, проведенных в организаторов преступной группировки, изъято свыше 500 тыс. грн налички, иностранную валюту, печати, бланки, документацию, что удостоверяют незаконную деятельность, несколько единиц огнестрельного оружия, компьютерную технику. На расходные части банковских счетов субъектов предпринимательской деятельности, задействованных в финансовых махинациях, наложены аресты.

Прокуратура Львовской области возбудила уголовное дело.