На Львовщине разоблачили конвертационный центр с оборотом свыше 80 млн грн

Сотрудники прокуратуры и налоговой службы Львовской области пресекли деятельность мощного конвертационного центра, действовавшего на территории нескольких регионов страны.

На счета фиктивных предприятий, входивших в состав конвертационного центра, перечислены средства в сумме свыше 80 млн грн, из которых 48 млн. грн. были сняты наличными.

Об этом ZAXID.NET сообщили в пресс-службе Генпрокуратура.

Как установлено во время оперативно-розыскных мероприятий, группа людей, используя реквизиты фиктивных предприятий, оформляла несуществующие финансово-хозяйственные сделки, что позволяло предприятиям минимизировать свои налоговые обязательства и незаконно формировать налоговый кредит.

Следственным отделом ГНА во Львовской области в отношении членов указанной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 366 УК Украины. Двух человек этой группы задержано до решения вопроса об избрании меры пресечения.

Ход досудебного следствия контролируется Генеральной прокуратурой Украины.