Нацбанк оштрафував «Укрпошту» на 17,4 млн грн за поганий фінмоніторинг клієнтів

У четвер, 7 березня, Національний банк України повідомив, що оператор поштового зв’язку АТ «Укрпошта» має сплатити штраф у 17,4 млн грн через невиконання обов’язку із організації та проведення первинного фінансового моніторингу.

Ідеться про такі порушення:

• Неналежне виконання обов’ язку із розробки і впровадження правил, програм, що стосуються фінмоніторингу клієнтів;
• відсутність системи автоматизації для замороження активів, пов'язаних із тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням;
• відсутність системи для постійного умоніторинг фінансових операцій клієнтів для оперативного виявлення підозрілих фінансових операцій;
• неналежна перевірка нових та існуючих клієнтів;
• неналежна оцінка ризиків роботи;
• неналежна ідентифікація та верифікація клієнтів;
• погане відстеження фінансових операцій, що підлягають фінмоніторингу;
• ненадання повної інформації інспекційній групі НБУ.

Додамо, що також НБУ оштрафував три банки і низку фінансових установ. Загальна сума штрафів становить 27 млн грн.