Організатору фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру у шахрайстві

Правоохоронці повідомили про підозру організатору фінансової піраміди B2B Jewelry та його співучасникам у шахрайстві та відмиванні грошей, здобутих злочинним шляхом.

Учасники схеми збирали кошти громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестицій для отримання надвідсотків.

В подальшому вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб. За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб.

За час функціонування фінансової піраміди організатори придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад 250 млн доларів США.

Чому B2B Jewelry – це фінансова піраміда

Офіційно B2B Jewelry продає ювелірні вироби. За даними компанії, в Україні, Росії та Казахстані працює близько сотні її магазинів, а також власний ювелірний завод у Вінниці.

Окрім прикрас B2B Jewelry пропонує своїм клієнтам нібито пасивний дохід від інвестицій під фантастичні 400% річних.

Піраміда діє подібно до «схеми Понці» (названої на честь афериста Чарльза Понці).

Попри продаж «сертифікатів», B2B Jewelry офіційно не надає фінансових послуг і не підпадає під нагляд державних фінансових регуляторів України. Покупки сертифікатів офіційно оформлюють як благодійні внески, зокрема на користь Благодійного фонду «Зимородок».

Засновник піраміди – Микола Гонта, власник ювелірного заводу «Шарм». За даними Генпрокуратури і податкової служби, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, і використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.

13 квітня 2020 року засновник піраміди Микола Гонта повідомив про заснування партії «Живіть в достатку».