Правоохоронці викрили механізм нелегальних фінансових операцій з «ЛНР» і «ДНР»

Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували механізм нелегальних фінансових операцій з тимчасово окупованими бойовиками територіями. Про це у п'ятницю, 28 жовтня, повідомили в прес-службі СБУ.

«Правоохоронці встановили, що комерсант разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з т. зв. «ДНР/ЛНР». На підконтрольній українській владі території він перекладав електронні гроші в готівку, яку доставляли кур'єри на тимчасово окуповані території Донбасу. За інформацією спецслужби, цей бізнес у «ДНР/ЛНР» контролювався ватажками незаконних збройних формувань», – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у київському офісі ділка, оперативники СБ України вилучили майже $120 тис. та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення угод. За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань склав півмільйона американських доларів.
Відкрито кримінальну виробництво за ст. 200 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ заблокувала схему зняття готівки з карток мешканців тимчасово окупованих територій.