РНБО зняла санкції з російського олігарха, якого розшукує НАБУ

Рада національної безпеки і оборони виключила із санкційного списку бізнесмена російського походження Олексія Федоричева. У 2018 році Національне антикорупційне бюро оголосило його в розшук, а суд наклав арешт на майно та кошти його компаній.

Як ідеться в рішенні РНБО від 14 травня, із санкційного списку юридичних осіб від 19 березня 2019 року виключено позицію 746. У додатку до указу президента за цим номером вказаний Олексій Федоричев.

Центр журналістських розслідувань зазначає, що санкції Федоричеву, запроваджені на три роки, передбачали блокування його активів, заборону в’їзду на територію України та виведення капіталів за межі України. У НАБУ «Українській правді» сказали, що з’ясовують обставини цього рішення РНБО.

Олексій Федоричев – російський олігарх, який виїхав з СРСР у 1987 році та зараз проживає в Монако. Він є власником найбільшого портового оператора в Україні компанії «Трансінвестсервіс» (ТІС). До групи ТІС також входять компанії ТІС-КТ, «ТІС-Вугілля», «ТІС-Руда», «ТІС-Міндобрива», «ТІС-Зерно».

Також Федоричеву належить великий трейдер на ринках сірки, зерна і міндобрив – компанія Fedcominvest, що є генеральним спонсором ФК «Монако». У минулому він був власником російських футбольних клубів «Динамо» (Москва) та «Ростов».

У 2018 році НАБУ оголосило в розшук Федоричева, а суд наклав арешт на нерухоме майно компанії «ТІС-Міндобрива» та на кошти компанії «ТІС-Зерно» через завдання збитків Державній продовольчо-зерновій корпорації на 60 млн доларів. Як пише «Українська правда», бізнесмен домовився з керівником ДПЗКУ Петром Вовчуком за хабар про продаж ячменю і пшениці за заниженими цінами.

У лютому 2020 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Федоричева, однак Апеляційна палата ВАКС скасувала цей запобіжний захід.