Цього року в українських банках викрито майже півтори тисячі злочинів

Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України здійснює комплекс заходів, спрямованих на попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів у сфері банківської діяльності. Як результат, упродовж восьми місяців 2009 року у сфері банківської діяльності викрито 3492 злочини, у тому числі безпосередньо у банках - 1425 злочинів. Кожен шостий викритий злочин зі збитками понад 100 тис. грн (547). Порушено 90 кримінальних справ зі збитками понад 1 млн грн, - повідомили ZAXID.NET в Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.

За кримінальними справами установлена сума збитків складає 135,36 млн грн, на сьогодні уже забезпечено відшкодування 144,3 млн грн, з яких згідно постанов слідчих органів та суду накладено арешт на майно в сумі 89,4 млн. грн.

За виявленими злочинами до відповідальності притягнуто 574 осіб, з яких 74 керівники філій та відділень банківських установ, 128 інших службових осіб банків та 239 осіб, що учинили злочини у складі груп.

В поточному році в сфері банківської діяльності до суду направлено кримінальні справи за 2215 злочинами.

Аналіз кримінальних справ, які знаходяться в провадженні слідчих органів та направлених до суду, засвідчує, що біля 76% злочинів учиняється керівниками приватних структур та фізичними особами, які, маючи на меті заволодіння грошовими коштами банківських установ, надають недостовірну інформацію в офіційних документах до банків при отриманні кредитів, реалізували заставне майно та здійснювали отримання кредитів на підставних осіб.

Інша частина кримінальних справ складається з службових злочинів, учинених безпосередньо службовими особами самих банківських установ, і здебільшого полягають у привласненні грошей, оформлених на підставних осіб.

Наприклад, на Львівщині за матеріалами співробітників Державної служби боротьби з економічною злочинністю порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, відносно начальника відділення акціонерного комерційного банку, яка впродовж 2007 - 2008 років оформила 429 фіктивних договорів кредиту, використавши документи місцевих жителів без їх відома, й привласнила 3,2 млн. грн. Таким чином банківській установі завдано збитки на зазначену суму.