У Чернівцях викрили конвертаційний центр, через який відмили понад 5 млн грн

У Чернівцях в одному з офісів податкова міліція виявила 28 фальшивих печаток різних фірм (зокрема російських), підроблені первинні бухгалтерські документи, банківські виписки про рух коштів за 2008-2009 рр., чорнові записи та реєстраційні документи - такі докази незаконної діяльності, спрямованої на конвертацію готівки та ухилення від сплати податків. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-центрі ДПА у Чернівецькій області.

За попередніми даними, з грудня 2008 по червень 2009 року через вказаний конвертаційний центр було переведено у готівку понад 5 млн грн. Наразі накладено арешт на банківський рахунок в одній з чернівецьких філій банку, на якому заблоковано більше 300 тис. грн. Нині податкова міліція встановлює суб'єктів господарської діяльності, які вдавалися до послуг зазначеного конвертаційного центру та інших причетних до його діяльності осіб.

За цим фактом порушено кримінальну справу, триває розслідування.