Закарпатські аферисти легалізували 1 млн грн, використавши втрачений паспорт

На Закарпатті троє спільників розробили злочинну схему конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у банківських установах Ужгорода. Ці спритники створили фіктивне підприємство, для чого використали втрачений паспорт одного з місцевих мешканців.

Як повідомили ZAXID.NET у ВЗГ ГУ МВС України у Закарпатській області, через банківські рахунки підприємства в одному з банків протягом 2008 року вони конвертували кредитні кошти за підробленими технічними паспортами в інших банківських установах області у вигляді оплати за дев’ять неіснуючих легкових автомобілів (на суму майже мільйон гривень).

Цей мільйон згодом легалізували, перерахувавши на банківські рахунки одного зі спільників, далі зняли його готівкою та привласнили. Однак їхня кримінальна схема не залишилася поза увагою убозівців. Зібравши інформацію, правоохоронці викрили злочинців.