Львівських податківців підозрюють у причетності до конвертаційного центру з оборотом 500 млн грн

Правоохоронці знайшли докази відмивання грошей працівниками податкової

Львівських податківців підозрюють у причетності до конвертаційного центру з оборотом 500 млн грн
фото ДБР
Щомісяця тіньовий обіг конвертаційного центру складав півмільярда гривень

Слідчі ДБР спільно з НАБУ та СБУ викрили незаконну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років у Львові. За даними правоохоронців, щомісячний тіньовий обіг центру складав 500 млн грн. Про це повідомили у прес-службі ДБР.

Нагадаємо, увечері 3 травня детективи ДБР та НАБУ провели обшуки у Головному управлінні ДФС Львівської області. Пізніше у НАБУ пояснили, що обшуки відбувалися в межах розслідування незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, а також незаконного виведення безготівкових коштів в готівку за винагороду.

Як мовиться у повідомленні прес-служби ДБР, під час досудового розслідування правоохоронці виявили схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств та державних коштів завдяки конвертації їх в готівку. За попередніми даними, місячний тіньовий обіг вказаного конвертаційного центру складав понад 500 млн. грн. Наразі діяльність конвертаційного центру припинена.

Наразі правоохоронці провели обшуки за місцем роботи окремих працівників Державної фіскальної служби у Львівській області та на об’єктах, які використовувались організаторами конвертаційного центру для акумулювання готівки. Під час обшуків відповідні речові докази вилучили.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук