конвертаційні центри
-
11:44 13-05-2021ДФС ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом понад 210 млн грн
-
11:59 15-03-2021У Львові викрили конвертаційний центр із оборотом 1,7 млрд грн
-
22:01 06-02-2021Журналісти знайшли зв'язок нардепа Іллі Киви з компанією з «ЛНР»
-
10:29 17-12-2020У Львові викрили конвертаційний центр з річним оборотом у 20 млрд грн
-
11:28 07-10-2020СБУ викрила у Києві конвертаційний центр із обігом понад 15 млрд грн
-
20:27 25-09-2020На Львівщині виявили конвертаційний центр з обігом 350 млн грн
-
16:40 24-09-2020У Львові викрили конвертаційний центр з обігом близько 90 млн грн
-
14:02 13-07-2020Львів'янин організував конвертаційний центр з обігом 60 млн грн
-
10:43 05-10-2019
У Львові під час передачі $10 тис. працівнику СБУ затримали організатора конвертаційного центруЛьвівському правоохоронцю обіцяли платити до 10 тис. доларів щомісяця, якщо він не розслідуватиме діяльність конвертаційного центру -
10:34 05-05-2019
Львівських податківців підозрюють у причетності до конвертаційного центру з оборотом 500 млн грнПравоохоронці знайшли докази відмивання грошей працівниками податкової -
16:51 05-04-2019На Львівщині викрили конвертаційний центр з обігом понад 36 млн грн
-
15:12 03-07-2018Податківці ліквідували у Львові конвертцентр з обігом у ₴80 млн
-
18:24 04-04-2018Суд оштрафував львів'янина на ₴17 тис. за фіктивне підприємництво
-
10:28 01-03-2018У Львові викрили конвертаційний центр з обігом у ₴45 млн
-
21:51 16-01-2018У Львові виявили конвертаційний центр з обігом у ₴443 млн
-
07:09 19-10-2017Прокуратура виявила в Києві конвертаційний центр з обігом у ₴700 млн
-
23:03 12-10-2017В чернігівському конвертцентрі силовики вилучили $1,7 млн і майже 3 кг золота
-
12:49 01-09-2017За організацію конвертцентру з обігом ₴35 млн підприємцю присудили ₴17 тис. штрафу
-
08:06 15-07-2017У Житомирі податківці припинили діяльність конвертаційного центру з обігом у ₴10 млн
-
15:29 17-06-2017У Києві припинили діяльність конвертаційного центру з обігом у понад ₴150 млн
-
16:17 08-06-2017На Волині прокуратура виявила підпільний конвертцентр і близько 100 фіктивних фірм
-
18:57 28-05-2017Податківці виявили конвертаційний центр через який за два роки вивели ₴3 млрд
-
12:46 24-05-2017В Івано-Франківську силовики припинили діяльність конвертаційного центру
-
15:32 22-05-2017На Львівщині викрили конвертаційний центр з обігом майже ₴72 млн
-
15:06 21-04-2017У Дніпрі СБУ виявила російський конвертаційний центр з обігом у ₴700 млн
-
11:31 16-03-2017У Києві СБУ викрила канал фінансування терористів «ДНР»
-
07:41 17-01-2017Податківці викрили лотерейну компанію у відмиванні через конвертцентр ₴5,6 млн
-
16:08 23-12-2016У Львові судитимуть трьох організаторів конвертаційного центру з обігом ₴9 млн
-
08:25 07-12-2016З початку року ДФС припинила діяльність 74 конвертаційних центрів
-
17:36 02-12-2016Податківці ліквідували у Києві конвертаційний центр із обігом у понад ₴200 млн
-
17:40 21-11-2016У Києві викрили конвертаційний центр, через який фінансували бойовиків
-
11:59 11-11-2016СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру, який відмив близько ₴300 млн
-
16:14 30-09-2016У Дніпрі СБУ припинила діяльність конвертаційного центру із загальним обігом ₴600 млн
-
16:41 23-09-2016На Харківщині ДФС покривала роботу конвертаційного центру з оборотом у ₴500 млн
-
16:18 02-09-2016В Україні співробітники банків з російським капіталом організували конвертаційний центр
-
12:43 30-08-2016Начальник управління ДФС організував у Києві конвертаційний центр
-
20:36 25-08-2016На Київщині викрили конвертаційний центр з обігом у понад ₴240 млн на рік
-
09:09 12-08-2016ГПУ ліквідувала міжрегіональний конвертцентр, який вивів у тінь понад ₴300 млн
-
17:39 22-07-2016СБУ ліквідувала філію конвертаційного центру луганських сепаратистів у Запоріжжі
-
10:25 21-07-2016СБУ викрила веб-конвертцентр, через який здійснювалося фінансування бойовиків
-
14:32 10-07-2016У Києві ліквідовано конвертаційний центр із обігом понад ₴600 млн
-
14:45 13-06-2016На Львівщині викрили конвертаційний центр
-
10:43 21-05-2016У Києві ліквідували конвертцетр з обігом понад ₴420 млн
-
22:22 18-05-2016У Києві податківці ліквідували «конверт» з обігом понад 420 мільйонів грн
відео дня
вибір редакції
-
60-річний львів'янин надав росіянам координати для удару по пам'ятнику Бандері
Наталія Шутка 5 серпня, 09:42
СБУ затримала у Львові ще двох російських агентів -
«Одногрупник виїхав, а мене ледь не прибили»
Наталія Шутка 4 серпня, 19:46
Чому студентів іноземних вишів не випускають з країни -
Amnesty International звинуватила Україну у порушенні правил війни
Ольга Гринько 4 серпня, 15:15
В Україні закиди правозахисників назвали «несправедливими» і «втратою адекватності»
БЛОГИ
-
До чого призведе непідписання закону про заборону книжок з РФ
Олександр Красовицький
9 серпня, 19:17
Книжки з Росії продовжують продаватися в книгарнях України, в Інтернеті. Піратські копії будуть поступово заміщувати оригінальні. Російські наративи продовжать вбивати українців -
Про проблему Міжнародної Амністії та як нам це змінити
Тамара Злобіна
9 серпня, 17:08
Керівництво центрального офісу Амнесті має піти, саме їхня кар'єра має бути зіпсована. Підпишіть відповідну петицію. Так ми почнемо змінювати ВСІ міжнародні організації
-
Простір смерті
Ілько Лемко
8 серпня, 16:21
Розгадка російської душі
Ми використовуємо