Прокуратура виявила в Києві конвертаційний центр з обігом у ₴700 млн

Київська місцева прокуратура спільно із працівниками ГУ Нацполіції у місті Києві та СБУ припинила діяльність конвертаційного центру, який протягом 2016-2017 року надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки, в тому числі державної форми власності. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ГПУ.

Як зазначається, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи державних організацій через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії вивели у тіньовий обіг та привласнили понад 10 млн грн державних коштів. Кошти за виконання робіт, згідно умов фіктивних договорів, перераховувались на рахунки підприємств, які не здійснювали діяльність, зазначену в установчих документах. При цьому за короткий термін їх існування вони виконували великий обсяг фінансових операцій, що вказує на їх створення з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому готівкові кошти знімались з рахунків суб’єктів господарювання через банкомати «ПриватБанку» кур’єрами та передавались службовим особам.

Загальний же обіг «конвертаційного центру» за період 2016-2017 років склав понад 700 млн грн.

За результатами проведених обшуків в офісних приміщеннях, в автомобілях та за місцями проживання фігурантів вилучили первинні та фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, печатки українських та іноземних компаній, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті.